Operação prende três suspeitos de esquema ilegal de apostas

Três pessoas foram presas nesta terça-feira (13) durante uma operação da Polícia Civil de São Paulo contra uma organização suspeita de explorar plataformas clandestinas de apostas e jogos on-line. Batizada de Operação Disque 151, a ação também busca interromper o funcionamento do esquema e bloquear recursos que podem chegar a R$ 154 milhões.

As prisões ocorreram na capital paulista e em Mogi das Cruzes, na região metropolitana. Segundo a investigação, o esquema pode ter prejudicado aproximadamente 10 milhões de pessoas.

Investigação identificou milhões de operações financeiras

A análise de dados bancários permitiu identificar mais de 38,5 milhões de operações financeiras relacionadas aos investigados. Em um período de apenas seis meses, a movimentação teria alcançado cerca de R$ 14 milhões.

De acordo com o delegado Fernando David de Melo Gonçalves, da 3ª Delegacia de Investigações sobre Fraudes Financeiras e Econômicas, as apurações foram conduzidas sob sigilo durante dois anos.

Contas eram usadas para ocultar dinheiro

Os investigadores identificaram duas chamadas contas-bolsão, utilizadas, segundo a polícia, para concentrar valores provenientes das apostas e depois distribuí-los entre outras contas bancárias.

A estratégia teria dificultado o rastreamento do dinheiro até os destinatários finais, apontados pela investigação como possíveis sócios ocultos do negócio. Além das prisões, a Justiça autorizou o bloqueio de até R$ 154 milhões. A operação continuava em andamento, e os suspeitos são investigados por possível participação no esquema.

Apostas on-line estão sob restrições no país

A operação ocorre em meio às medidas federais contra o mercado de apostas on-line. No fim de setembro, o governo publicou uma medida provisória que determinou o fim da exploração, da oferta, da intermediação e da publicidade das chamadas bets no Brasil.

A determinação abrange apostas esportivas e jogos on-line, tanto em ambientes físicos quanto virtuais, incluindo autorizações concedidas por estados e pelo Distrito Federal.