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A Polícia Civil de Minas Gerais prendeu nesta terça-feira, 25 de junho, Samira Monti Bacha Rodrigues, suspeita de aplicar um golpe financeiro de cerca de R$ 35 milhões em três empresas de crédito das quais era sócia. Além disso, Samira também é investigada por lavagem de dinheiro.
Ela foi detida em seu apartamento, avaliado em R$ 6 milhões, localizado em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A defesa da suspeita afirmou que aguardará acesso às informações do processo para se manifestar sobre o caso.
De acordo com a investigação, o dinheiro desviado por Samira era usado para a compra de artigos de luxo, como carros importados, bolsas, joias, passagens aéreas e criptomoedas. Entre os bens recuperados pela polícia durante a operação estavam relógios de luxo, bolsas de até R$ 280 mil e diversas joias.
O delegado Alex Machado explicou que as fraudes começaram em 2020, dois anos após Samira se tornar sócia de uma empresa de cartões de crédito de benefícios, a convite de um amigo. Ela teria começado a aumentar os limites dos cartões das empresas, utilizando os valores e, posteriormente, apagando as dívidas dos sistemas.
Conforme as investigações, o prejuízo era repassado para pequenos empresários e estabelecimentos onde os cartões eram utilizados pelos clientes, forçando-os a arcar com as perdas financeiras.
A Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão durante a operação, recuperando vários itens de luxo adquiridos com o dinheiro desviado. A investigação segue em andamento para identificar outros possíveis envolvidos e mapear todo o esquema de fraudes.
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