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Belo Horizonte, MG
A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) bloqueou R$ 25 milhões e apreendeu veículos de luxo, documentos e equipamentos eletrônicos durante a operação Personal Manager, deflagrada nos dias 20 e 21/5 na Região Metropolitana de Belo Horizonte.
A ação foi conduzida pela Delegacia Especializada em Investigação e Repressão ao Furto, Roubo e Desvio de Cargas, vinculada ao Departamento Estadual de Investigação de Crimes contra o Patrimônio (Depatri).
Ao todo, foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão em Belo Horizonte, Nova Lima e Vespasiano. Entre os materiais recolhidos estão quatro veículos de luxo, celulares, cartões bancários, certificados digitais e documentos ligados ao esquema investigado.
De acordo com a PCMG, a investigação teve início a partir de uma denúncia apresentada por setores jurídicos e de segurança de uma instituição financeira. O grupo criminoso é suspeito de atuar de forma estruturada, com divisão de funções, utilizando gerentes e ex-funcionários de bancos para viabilizar acessos indevidos a contas e desvios de valores.
Em um dos casos apurados, uma vítima teve prejuízo superior a R$ 520 mil.
Segundo a investigação, os suspeitos também utilizavam empresas de fachada e estabelecimentos comerciais já existentes para movimentar e ocultar os valores obtidos ilegalmente. Entre os métodos identificados está a compra, reforma e revenda de veículos sinistrados, usados para dar aparência lícita aos recursos.
A PCMG informou que entre os investigados estão empresários, contadores, gerentes e ex-funcionários de instituições financeiras. O material apreendido será analisado para identificar outros envolvidos e aprofundar as apurações sobre o esquema de fraudes e lavagem de dinheiro.
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