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A Polícia Federal completa, nesta segunda-feira (18), seis meses de uma das investigações mais sensíveis dos últimos anos. Batizada de “Compliance Zero”, a operação já resultou no bloqueio de R$ 27,7 bilhões em bens de suspeitos de envolvimento em um esquema bilionário.
Ao longo das fases já deflagradas, os investigadores passaram a tratar o caso como uma possível das maiores fraudes já registradas no Sistema Financeiro Nacional, com impacto estimado em dezenas de bilhões de dólares.
O foco das apurações recai sobre o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, apontado como peça central do esquema. Segundo a Polícia Federal, a estrutura investigada envolve uma rede ampla, que inclui agentes públicos, políticos e até integrantes de órgãos responsáveis pela fiscalização do sistema financeiro.
As investigações começaram ainda no início de 2024, após provocação do Ministério Público Federal, e ganharam força com o avanço das diligências. As evidências reunidas até agora já levaram o Judiciário, especialmente o Supremo Tribunal Federal, a autorizar uma série de medidas, entre elas 21 prisões, incluindo a do próprio empresário.
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